назад » Городские будни » 07 Ноября 2025 (Под контролем государства)Находкинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту незаконного перевода за границу порядка 20 тысяч долларов США.- Находкинская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Владивостока. Он обвиняется по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, заведомо недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода). По версии органа расследования, в ноябре 2023 года мужчина незаконно перевел на счет компании из Объединенных Арабских Эмиратов почти 20 тыс. долларов США (свыше 1,7 млн рублей). При этом для совершения валютной операции он представил в банк самостоятельно изготовленный инвойс якобы о приобретении автомобиля. Обвиняемый является руководителем коммерческой организации, занимающейся поставкой транспортных средств из-за границы, и, зная о покупке одним из клиентов машины, на основании полученных от иностранного продавца документов напечатал инвойс на свое имя с указанием нужной ему суммы. В ходе расследования уголовного дела мужчина вину признал. В качестве обеспечительной меры исполнения наказания в виде штрафа Находкинский транспортный прокурор согласовал таможенному органу наложение ареста на имущество обвиняемого — автомобиль марки BMW X5. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.Информационное агентство «Каскад-Находка» специально для «Восток-ТВН» 2025г. Корреспондент: Политаев Валентин, Монтаж: Евсеев Евгений |
Форма обратной связи
